飛通科技:2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間：2017年9月23日
2、會議召開地點：公司會議室
3、會議召開方式：現場
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：林英華
6、召開情況合法、合規、合章程性說明：
公司於 2017年 9月 7 日發出召開本次股東大會通知(公告編
號:2017-024)。本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,本次會議召開不需要相關部門審批。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人，持
有表決權的股份60,000,000股，占公司股份總數的100.00%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過《關於補選劉國棟先生為公司第一屆董事會董事候選人的議案》
1、議案內容
鑒於公司董事趙國彬先生辭去董事職務，導致公司董事會成員人數低於法定最低人數，按照《公司法》與《公司章程》的規定，公司補選劉國棟先生為公司新任董事，任期自股東大會決議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
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3、回避表決情況：
不涉及關聯交易,無須回避表決。
(二)審議通過《關於補選吳鎮江先生為公司第一屆監事會監事候選人的議案》
1、議案內容
因公司監事盧清泳女士辭去監事職務，導致公司監事會成員人數低於法定最低人數，按照《公司法》與《公司章程》的規定，公司補選吳鎮江先生為公司新任監事，任期自股東大會決議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
不涉及關聯交易,無須回避表決。
(三)審議通過《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
1、議案內容
為配合公司戰略發展需要，經慎重考慮，公司擬向全國中小企業股份轉讓系統申請股票終止掛牌。具體內容詳見公司於2017年9月12 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺發佈的《福建飛通通訊科技股份有限公司關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》(公告編號：2017-030)。
桃園靜電機出租 2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
1,000.00%；反對股數 0 股，占本次股東大會有表決權股份總數的
0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
不涉及關聯交易,無須回避表決。
(四)審議通過《關於提請股東大會授權董事會辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜的議案》
台中靜電油煙處理機租賃 1、議案內容
公司擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，為確保相關工作順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜。
2、議案表決結果：
同意股數60,000,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3、回避表決情況：
不涉及關聯交易,無須回避表決。
三、備查文件目錄
(一)《福建飛通通訊科技股份有限公司2017年第二次臨時股
東大會決議》
福建飛通通訊科技股份有限公司
董事會
2017年9月23日
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